Два благовещенца вывели 186 млн рублей за рубеж

Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Благовещенска. Им вменяют валютные операции с подложными документами (пп. «а», «б», «в» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) и незаконную банковскую деятельность (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, в 2019–2020 годах обвиняемые организовали схему по выводу денег за рубеж. В Благовещенске они привлекли подставных лиц, которые номинально руководили тремя контролируемыми фигурантами компаниями. Чтобы перевести средства на счета иностранных фирм, злоумышленники подготовили фиктивные контракты на поставку товаров в Россию. Под видом оплаты этих контрактов они перевели за границу более 186 миллионов рублей в иностранной валюте. Фактически товары в страну не ввозились.

Кроме того, без лицензии Банка России и регистрации кредитной организации обвиняемые занимались нелегальным обналичиванием. Через счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей они выдавали наличные за комиссию не менее 5% от суммы. За период с ноября 2019 года по апрель 2021 года преступный доход от этой деятельности превысил 15 миллионов рублей.

Уголовное дело передано в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.