Строительный директор на Камчатке скрыл от налогов 13,5 млн

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора двух обществ с ограниченной ответственностью. Мужчину 1988 года рождения обвиняют в сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере, за счёт которых должна была быть погашена налоговая недоимка.

По данным следствия, обвиняемый, являясь единоличным исполнительным органом и учредителем подконтрольных фирм, занимался строительством жилых, нежилых зданий и водных сооружений. Ему было известно о крупной задолженности по налогам, сборам и страховым взносам у одной из компаний, а также о мерах принудительного взыскания, применённых налоговой службой.

Для сокрытия активов от списания в период с августа 2023 по июль 2024 года мужчина использовал схему с привлечением контрагента. Средства направлялись в обход счетов компании-должника, на которых действовали инкассовые поручения, прямо поставщикам и подрядчикам. Это осуществлялось через расчётный счёт подконтрольной фирмы на основании заключённых договоров купли-продажи морского судна и фрахта общей суммой свыше 18 миллионов рублей.

В результате незаконных действий из имущественной массы организации было выведено и сокрыто более 13,5 миллиона рублей. Применённый налоговым органом комплекс мер принудительного взыскания оказался неэффективным, и задолженность перед бюджетом не была погашена. К моменту окончания преступной деятельности её размер превысил 42 миллиона рублей.

В рамках расследования следователи провели судебные бухгалтерские экспертизы, допросили свидетелей и изучили финансово-банковскую документацию. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено прокурору. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.